الامتثال لمكافحة غسل الأموال

في الصكوك الوطنية، نحرص على الالتزام الصارم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). ويقوم فريق الامتثال المتخصص لدينا، والذي يضم خبراء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، بمراقبة المعاملات وأنشطة المتعاملين بشكل مستمر للكشف عن المخاطر المالية والحد منها.

وقد كلف مجلس الإدارة لجنة الامتثال على مستوى المجلس بالإشراف على تطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال لدى الصكوك الوطنية. ووفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، قامت اللجنة بتعيين مسؤول مختص بالإبلاغ عن جرائم غسل الأموال (MLRO)، يتمتع بالاستقلالية في رفع التقارير إلى اللجنة، ويتولى المسؤولية الشاملة عن المحافظة على فعالية سياسات وإجراءات وأنظمة مكافحة غسل الأموال، بما يضمن الوفاء بالتزامات الصكوك الوطنية المتعلقة بالامتثال.

ويُعد الالتزام ببرنامج الامتثال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الموظفين، كما يحظى التزامنا بمكافحة غسل الأموال بدعم وإشراف مباشر من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ونؤمن بأن أي علاقة مع متعامل لا تبرر المساس بسياسة الصكوك الوطنية أو التهاون في جهودها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.