مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال (AML)

تماشياً مع الالتزام الذي حدده مجلس الإدارة، قمنا بتطوير برنامج متكامل لمكافحة غسل الأموال يرتكز على المبادئ الأساسية لمبدأ اعرف عميلك (KYC).

وبناءً على نموذج أعمالنا الفريد، يولي برنامجنا الشامل لمكافحة غسل الأموال اهتماماً خاصاً بالأنشطة التي ينفذها شركاؤنا، من خلال تضمين متطلبات التوصية رقم 17 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

ونلتزم بتطبيق أعلى معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ليس فقط من حيث الالتزام بنصوص القوانين واللوائح، بل أيضاً بروحها وأهدافها.

ومن خلال نهج قائم على تقييم المخاطر، وضوابط رقابية صارمة، وآليات رصد استباقية، صُممت سياسة مكافحة غسل الأموال لدى الصكوك الوطنية لضمان الامتثال للمتطلبات والالتزامات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ مجموعة وولفسبيرغ (Wolfsberg Group Principles).